Cargos por lavado de dinero en Arizona: ¿Qué significa el artículo 13-2317 del Código de Estatutos Revisados de Arizona para los acusados?
Una investigación por lavado de dinero puede ir mucho más allá del simple movimiento de efectivo. La ley de Arizona define una transacción de forma lo suficientemente amplia como para incluir compras, ventas, préstamos, donaciones, depósitos, retiros, transferencias entre cuentas, cambios de divisas, inversiones y muchas otras formas de mover o enajenar bienes. El artículo 13-2317 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS, por sus siglas en inglés) también puede aplicarse a ciertas conductas que implican información falsa, requisitos de información financiera, transmisores de dinero, documentos falsificados y transacciones relacionadas con el crimen organizado.